EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS –  

SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG

(Futura denominação social: Cooperativa de Crédito Rota das Terras –

Sicredi Rota das Terras RS/MG)

 

CNPJ n.º 87.510.475/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Modalidade Digital

 

O Presidente da Cooperativa de Crédito Integração Rota das Terras – Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG*, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 58 (cinquenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 (dezenove) de abril de 2023, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na ERS 223, Km 28, Interior, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência**, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte:

 

ORDEM DO DIA

 

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:

1. relatório da gestão;
2. balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
3. demonstrativo das sobras;
4. parecer da auditoria;
5. parecer do Conselho Fiscal.

 

2. Destinação das sobras.

 

3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.

 

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

 

5. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.

 

6. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.

 

7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

 

Tapera/RS, 06 de abril de 2023.

 

Sérgio Luiz Tonello

Presidente

 

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

 

2. As propostas de Norma de Remuneração dos Estatutários e a Política de Sucessão de Administradores encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.

 

3. *A denominação social “Cooperativa de Crédito Rota das Terras – Sicredi Rota das Terras RS/MG” foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 23/02/2023, cujo ato foi homologado pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofício 6.477/2023?BCB/Deorf/GTPAL, de 20/03/2023, e será encaminhado para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

 

4. **Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Microsoft Teams: Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat.  Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

 

5. A Assembleia será gravada eletronicamente.