COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA - SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG

CNPJ n.º 87.780.284/0001-64  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Jaguari e Zona da Mata - Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 31 (trinta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de abril de 2023, às 17 (dezessete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial, realizada na sede da Cooperativa, localizada na Rua Venâncio Aires, n.º 927, Bloco B, Bairro Centro, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams*, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:

relatório da gestão;

balanço dos dois semestres do correspondente exercício;

demonstrativo das sobras;

parecer da auditoria.

2. Destinação das sobras.

3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros do Conselho de Administração.

5. Homologação da Norma de Remuneração dos Membros Estatutários.

6. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.

7. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis da Cooperativa, classificados como não circulantes.

8. Aprovação do início de relacionamento com os Municípios situados na área de ação da Cooperativa, seus órgãos, entidades e empresas.

9. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Santiago - RS, 17 de março de 2023.

Armindo Bochi

Presidente

OBSERVAÇÕES:

A Assembleia se realizará no formato semipresencial, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

As propostas de Norma de Remuneração dos Estatutários e a Política de Sucessão de Administradores encontram-se à disposição nas unidades de atendimento da Cooperativa.

*Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:  A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da sede da Cooperativa para participação dos delegados de forma presencial e a distância simultaneamente. a) Participação a distância por meio digital (Plataforma Teams): Serão disponibilizados aos delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat.  Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. b) Participação presencial: Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.

A Assembleia será gravada eletronicamente.